ICE LONDRES: Primeiras atividades esportivas regulamentadas do Brasil, as apostas e os operadores de igaming residem até julho; Primeiros licenciados introduzidos em março
O procedimento KYC inclui vários estágios para conhecer com segurança as identidades dos clientes, ter uma compreensão clara da natureza de suas atividades e o fornecimento de seus recursos e, eventualmente, avaliar os perigos da lavagem de dinheiro. Através desse monitoramento, possíveis violações de integridade ou atividades suspeitas são identificadas. Ao analisar o consumidor e …